五月槐花香在线播放            云从科技集团股份有限公司   根据《上市公司沉着董事管制想法》                  《上海证券往复所科创板股票上市法则》 等法律、法例以及云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）                              《沉着董事工 作轨制》的干系法例，本东谈主对 2023 年度四肢公司沉着董事履职情况述职如下：   一、基本情况   （一）使命履历、专科布景以及兼职情况   本东谈主1947年降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士筹商生学历。毕业于 上海财经学院司帐学专科，赢得经济学博士学位。1995年赢得中国注册司帐师资 格，普华永谈中天司帐师事务总共限公司首创东谈主之一、首任总司理和主任司帐师。 曾任普华永谈国外司帐公司资深结伴东谈主，上海财经大学司帐学讲师、副老师、教 授，香港鑫隆有限公司财务总监。2007年5月至2011年4月，任中国证券监督管制 委员会首席司帐师；2010年11月起担任中国注册司帐师协会资深会员、中国上市 公司协会财务总监专科委员会委员、中国评估师协会照顾委员会委员；2011年6 月至2014年5月，任普华永谈司帐师事务所高档照顾人；2011年9月至2016年9月， 任中国证券监督管制委员会国外照顾人委员会委员；2013年6月至2019年7月，任中 国太平洋保障（集团）股份有限公司沉着董事；2018年8月至2023年12月，任中 远海运控股股份有限公司沉着董事；2014年6月至2023年7月，上海复旦张江生物 医药股份有限公司沉着董事；现任公司沉着董事、苏州元禾控股股份有限公司董 事。   （二）是否存在影响沉着特性况的证明   四肢公司的沉着董事，本东谈主在公司不担任除沉着董事除外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；莫得为公司或其附庸企业提供财务、法律、咨 询等事业。本东谈主具有中国证券监督管制委员会《上市公司沉着董事管制想法》                                  《公 司端正》    《沉着董事使命轨制》所要求的沉着性和担任公司沉着董事的任职经验， 大略确保客不雅、沉着的专科判断，不存在影响沉着性的情况。   二、年度履职概况   （一）出席董事会和股东大会会议的情况 立董事出席情况如下：                                              是否连       今年度                    以通信   现场参                 续两次   出席股       应进入    亲身出               拜托出   缺席次  姓名                形状参   加次数                 未亲身   东大会       董事会    席次数               席次数   数                    加次数   （次）                 进入会   的次数        次数                                               议 周忠惠      9     9     5     4     0       0     否     3   本东谈主在上述各项会议时分就公司股东大会、董事会审议的各项议案，至意履 行沉着董事职责。2023 年度，本东谈主未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议 案提倡异议。   （二）出席董事会异常委员会会议的情况 召开的6次审计委员会会议。   本东谈主至意履行沉着董事及董事会审计委员会委员职责，对于提交董事会和董 事会审计委员会审议的议案，本东谈主均在会前考究查阅干系文献贵寓，实时进行调 查并向干系部门和东谈主员商酌空洞情况，利用自己的专科常识，沉着、客不雅、公正 地发表意见，并以严谨的魄力沉着诈欺表决权，至意履行了沉着董事的职责，切 实爱护了公司举座利益和全体股东尤其是中小股东的正当权益。本东谈主以为，公司 董事会及本东谈主任职的各董事会异常委员会所审议通过的各项议案均未损 害全体 股东，额外是中小股东的利益，本东谈主对各项议案均未提倡异议。   （三）诈欺沉着董事权力的情况   本东谈主在2023年度任职期内，未诈欺以下额外权力：                          （1）未提议沉着聘用中介 机构，对公司具体事项进行审计、照顾或者核查；                      （2）未向董事会提请召开临时 股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未照章向股东搜集股东权利。   （四）与里面审计机构及司帐师事务所的调换情况 的探讨和交流。此外，考究听取、审阅了司帐师事务所对公司年报审计的使命计 划及干系贵寓，并与司帐师事务所就年报审计使命完成情况、要津审计事务及会 计师事务所对于公司依期讲述及公司股东审计干系使命禀报，就干系问题进行有 效的探讨和交流，爱护了审计扫尾的客不雅、公正。   （五）与中小股东的调换交流情况及对策划管制的现场旁观情况 式与中小股东进行调换交流。本东谈主遴聘积极主动的形状深入了解并参与公司运营 管制使命，通过亲临一线进行实地调研和打听，全面教师了公司的各个策划管制 场面，直不雅且详备地掌合手了公司的实质运营状态。在此经由中，本东谈主与公司各级 管制东谈主员张开了深入的对话和交流，通过一系列的访谈行动，实时把合手住了公司 各项紧要事项的发展动态。   本东谈主对公司的举座策划景象、管制效力以及里面适度体系的成立与执行情况 进行了全标的、深头绪的实地探究，凭借这些一手信息和深入交融，本东谈主对公司 的策划管制提倡了针对性强、富足实效的建议，旨在助力公司在谨慎发展的谈路 上行稳致远，同期也为公司的长久政策贪图提供了珍惜的智商接济和策略性指导。   （六）公司合营沉着董事使命的情况 开前，本东谈主对会议审议事项进行了全面旁观和了解，必要时向公司进行了商酌， 公司均能积极合营并实时赐与恢复，保障了本东谈主大略沉着有用地诈欺权力，为本 东谈主履行沉着董事职责提供了致密的条目。   三、年度履职要点情怀事项的情况   （一）关联往复情况 立董事对公司波及关联往复的事项均进行了考究审查，以为关联往复和审议设施 适宜干系法律、法例的法例，干系往复步履在市集经济原则下公开、平正、合理 地进行，往复价钱合理、公允，不存在损伤公司及全体非关联股东额外是中小股 东利益的情形，也不会对公司的沉着性产生影响。   （二）上市公司及干系方变更或豁免承诺的决议   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及遴聘的措施   不适用。   （四）清晰财务司帐讲述及依期讲述中的财务信息、里面适度评价讲述 法》等干系法律法例及法式性文献的要求，按时编制并清晰了《2022年年度讲述》 《2023年第一季度讲述》《2023年半年度讲述》《2023年第三季度讲述》，准确 清晰了相应讲述期内的财务数据和紧迫事项，向投资者充分揭示了公司策划情况。 上述讲述均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高档管制东谈主员均 对公司依期讲述签署了书面阐明意见。 里面适度基本法式》，强化公司里面适度，擢升公司策划管制水慈爱风险瞩目能 力，公司全面开展里面适度的成立、执行与评价使命，股东企业里面适度法式体 系稳步实施。现在公司暂时未发现有在里面适度遐想或执行方面的紧要错误。   （五）聘任、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所   公司于2023年9月28日召开的第二届董事会审计委员会2023年第五次会议、 第二届董事会第十次会议和2023年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《对于续聘2023年度审计机构的议案》，喜悦续聘大华司帐师事务所 （特殊平淡结伴）（以下简称“大华”）为2023年度财务审计机构和里面适度审 计机构。   本东谈主以为大华具有从事证券业务经验，具备为上市公司提供审计事业的教化 和身手，大略自在公司2023年度审计的使命需求。其在担任公司审计机构时分能 遵命国度联系法例以及沉着、客不雅、公正的执业准则，辛苦、遵法、公允合理地 发表沉着审计意见。公司续聘大华担任公司2023年度审计机构的决策程 序适宜 《公司法》《证券法》《上海证券往复所科创板股票上市法则》以及《公司端正》 的干系法例，不存在损伤公司及全体股东额外是中小股东利益的情形。      （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主      （七）因司帐准则变更除外的原因作出司帐政策、司帐预计变更或者紧要 司帐时弊改变 变更或者紧要司帐时弊改变的情形。      （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档管制东谈主员 形。      （九）董事、高档管制东谈主员的薪酬，制定或者变更股权引发筹画、职工持股 筹画，引发对象获授权益、诈欺权益条目建树，董事、高档管制东谈主员在拟分拆所 属子公司安排持股筹画。 次会议审议通过了《对于公司偏激节录的 议案》《对于公司的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2023年放弃性股票引发筹画干系事 项的议 案》。本东谈主以为公司根据干系法律、法例和法式性文献的法例，遵命“公开、公 平、公正”的原则制定了2023年放弃性股票引发筹画，公司实施2023年放弃性股 票引发筹画有助于健全公司长效引发与不断机制，促进公司职工利益与公司长久 利益的趋同，完善公司、股东和主干职工之间的利益分享与不断机制，进一步完 善公司处理结构，增强股东对公司的信心。2023年放弃性股票引发筹画有意于公 司的持续健康发展，不存在损伤公司及全体股东的利益的情形。 《对于公司偏激节录的议案》《对于公司 的议案》和《对于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年放弃性股票引发筹画干系事项的议案》。公司实施本 次引发筹画赢得股东大会批准，董事会被授权细目放弃性股票授予日、在引发对 象适宜条目时向引发对象授予放弃性股票并办理所必需的一齐事宜。 第八次会议，审议通过了《对于向引发对象初度授予放弃性股票的议案》。   四、总体评价和建议   本东谈主四肢公司沉着董事，在2023年度严格遵照法律法例、监管法例及公司内 部管制轨制的干系法例，沉着审慎发表建议和意见，积极履行职责，为全面切实 地情怀和爱护公司及全体股东尤其是中小股东的利益起到积极作用。 类培训，加深对干系法例的相识和交融，不时提高履职身手，为公司策划决策提 供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护身手，酿成自愿保护 社会公众股东权益的想想意志。   特此讲述。                              沉着董事：周忠惠             云从科技集团股份有限公司   根据《上市公司沉着董事法则》《上海证券往复所科创板股票上市法则》等 法律、法例以及云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）                             《沉着董事使命 轨制》的干系法例，本东谈主对 2023 年度四肢公司沉着董事履职情况述职如下：   一、基本情况   （一）使命履历、专科布景以及兼职情况   本东谈主1972年降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士筹商生学历。毕业于 四川大学法学院，赢得凭证法法学博士学位。2000年9月至2009年2月，历任北京 世联新纪元讼师事务所、北京市中伦金通讼师事务所、北京市君合讼师事务所律 师；2021年7月至2023年12月任荣盛盟固利新动力科技股份有限公司沉着董事； 现任公司沉着董事，北京市中伦讼师事务所结伴东谈主，深圳阳煤金陵产业投资基金 有限公司董事，北京昂瑞微电子技巧股份有限公司董事。   （二）是否存在影响沉着特性况的证明   四肢公司的沉着董事，本东谈主在公司不担任除沉着董事除外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；莫得为公司或其附庸企业提供财务、法律、咨 询等事业。本东谈主具有中国证券监督管制委员会《上市公司沉着董事管制想法》                                  《公 司端正》    《沉着董事使命轨制》所要求的沉着性和担任公司沉着董事的任职经验， 大略确保客不雅、沉着的专科判断，不存在影响沉着性的情况。   二、年度履职概况   （一）出席董事会和股东大会会议的情况 立董事出席情况如下：       今年度         以通信   现场参               是否连   出席股             亲身出               拜托出   缺席次  姓名   应进入         形状参   加次数               续两次   东大会             席次数               席次数   数       董事会         加次数   （次）               未亲身   的次数       次数                           进入会                                     议  周斌        9   9   9   0   0   0     否   3   本东谈主在上述各项会议时分就公司股东大会、董事会审议的各项议案，至意履 行沉着董事职责。2023 年度，本东谈主未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议 案提倡异议。   （二）出席董事会异常委员会会议的情况 计委员会委员和薪酬与侦察委员会委员，亲身出席了公司召开的6次审计委员会 会议和2次薪酬与侦察委员会会议。2023年时分未召开提名委员会会议。   本东谈主至意履行沉着董事及董事会各异常委员会委员职责，对于提交沉着董事 及董事会各异常委员会审议的议案，本东谈主均在会前考究查阅干系文献贵寓，实时 进行旁观并向干系部门和东谈主员商酌空洞情况，利用自己的专科常识，沉着、客不雅、 公正地发表意见，并以严谨的魄力沉着诈欺表决权，至意履行了沉着董事的职责， 切实爱护了公司举座利益和全体股东尤其是中小股东的正当权益。本东谈主以为，公 司董事会及本东谈主任职的各董事会异常委员会所审议通过的各项议案均未 损伤全 体股东，额外是中小股东的利益，本东谈主对各项议案均未提倡异议。   （三）诈欺沉着董事权力的情况   本东谈主在2023年度任职期内，未诈欺以下额外权力：                          （1）未提议沉着聘用中介 机构，对公司具体事项进行审计、照顾或者核查；                      （2）未向董事会提请召开临时 股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未照章向股东搜集股东权利。   （四）与里面审计机构及司帐师事务所的调换情况 的探讨和交流。此外，考究听取、审阅了司帐师事务所对公司年报审计的使命计 划及干系贵寓，并与司帐师事务所就年报审计使命完成情况、要津审计事务及会 计师事务所对于公司依期讲述及公司股东审计干系使命禀报，就干系问题进行有 效的探讨和交流，爱护了审计扫尾的客不雅、公正。   （五）与中小股东的调换交流情况及对策划管制的现场旁观情况 责。本东谈主通过参与网络功绩讲述会、股东会议等多种形势，与远大中小股东保持 了紧密的调换与交流。本东谈主主动深入地参与到公司的运营和管制中，亲身到访各 个业务现场进行实地教师，全面而细腻地了解了公司的运营情况。在这仍是由中， 本东谈主与公司不同层级的管制东谈主员进行了庸俗而深入的对话，通过一系列的访谈， 实时掌合手了公司紧要事务的最新进展。   本东谈主对公司的策划景象、管制效率以及里面适度体系的构建与实施进行了全 面的、深入的现场调研。基于这些第一手贵寓和潜入的交融，本东谈主为公司的管制 和运营提倡了具有针对性和实质效率的建议，以匡助公司在褂讪发展的谈路上稳 步前行，并为公司的恒久政策贪图孝敬了有价值的智谋接济和政策性指导。   （六）公司合营沉着董事使命的情况 开前，本东谈主对会议审议事项进行了全面旁观和了解，必要时向公司进行了商酌， 公司均能积极合营并实时赐与恢复，自拍偷拍-偷偷撸图片保障了本东谈主大略沉着有用地诈欺权力，为本 东谈主履行沉着董事职责提供了致密的条目。   三、年度履职要点情怀事项的情况  （一）关联往复情况 立董事对公司波及关联往复的事项均进行了考究审查，以为关联往复和审议设施 适宜干系法律、法例的法例，干系往复步履在市集经济原则下公开、平正、合理 地进行，往复价钱合理、公允，不存在损伤公司及全体非关联股东额外是中小股 东利益的情形，也不会对公司的沉着性产生影响。  （二）上市公司及干系方变更或豁免承诺的决议  （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及遴聘的措施   不适用。   （四）清晰财务司帐讲述及依期讲述中的财务信息、里面适度评价讲述 法》等干系法律法例及法式性文献的要求，按时编制并清晰了《2022年年度讲述》 《2023年第一季度讲述》《2023年半年度讲述》《2023年第三季度讲述》，准确 清晰了相应讲述期内的财务数据和紧迫事项，向投资者充分揭示了公司策划情况。 上述讲述均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高档管制东谈主员均 对公司依期讲述签署了书面阐明意见。 里面适度基本法式》，强化公司里面适度，擢升公司策划管制水慈爱风险瞩目能 力，公司全面开展里面适度的成立、执行与评价使命，股东企业里面适度法式体 系稳步实施。现在公司暂时未发现有在里面适度遐想或执行方面的紧要错误。   （五）聘任、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所   公司于2023年9月28日召开的第二届董事会审计委员会2023年第五次会议、 第二届董事会第十次会议和2023年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《对于续聘2023年度审计机构的议案》，喜悦续聘大华司帐师事务所 （特殊平淡结伴）（以下简称“大华”）为2023年度财务审计机构和里面适度审 计机构。   本东谈主以为大华具有从事证券业务经验，具备为上市公司提供审计事业的教化 和身手，大略自在公司2023年度审计的使命需求。其在担任公司审计机构时分能 遵命国度联系法例以及沉着、客不雅、公正的执业准则，辛苦、遵法、公允合理地 发表沉着审计意见。公司续聘大华担任公司2023年度审计机构的决策程 序适宜 《公司法》《证券法》《上海证券往复所科创板股票上市法则》以及《公司端正》 的干系法例，不存在损伤公司及全体股东额外是中小股东利益的情形。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主      （七）因司帐准则变更除外的原因作出司帐政策、司帐预计变更或者紧要会 计时弊改变 变更或者紧要司帐时弊改变的情形。   （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档管制东谈主员。 形。      （九）董事、高档管制东谈主员的薪酬，制定或者变更股权引发筹画、职工持股 筹画，引发对象获授权益、诈欺权益条目建树，董事、高档管制东谈主员在拟分拆所 属子公司安排持股筹画。 会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《对于公 司偏激节录的议案》《对于公司放弃性股票引发筹画实施侦察管制想法>的议案》《对于提请股东大会授权董事 会办理公司2023年放弃性股票引发筹画干系事项的议案》。本东谈主以为公司根据相 关法律、法例和法式性文献的法例，遵命“公开、平正、公正”的原则制定了2023 年放弃性股票引发筹画，公司实施2023年放弃性股票引发筹画有助于健全公司长 效引发与不断机制，促进公司职工利益与公司长久利益的趋同，完善公司、股东 和主干职工之间的利益分享与不断机制，进一步完善公司处理结构，增强股东对 公司的信心。2023年放弃性股票引发筹画有意于公司的持续健康发展，不存在损 害公司及全体股东的利益的情形。 《对于公司偏激节录的议案》《对于公司 的议案》和《对于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年放弃性股票引发筹画干系事项的议案》。公司实施本 次引发筹画赢得股东大会批准，董事会被授权细目放弃性股票授予日、在引发对 象适宜条目时向引发对象授予放弃性股票并办理所必需的一齐事宜。 第八次会议，审议通过了《对于向引发对象初度授予放弃性股票的议案》。   四、总体评价和建议   本东谈主四肢公司沉着董事，在2023年度严格遵照法律法例、监管法例及公司内 部管制轨制的干系法例，沉着审慎发表建议和意见，积极履行职责，为全面切实 地情怀和爱护公司及全体股东尤其是中小股东的利益起到积极作用。 类培训，加深对干系法例的相识和交融，不时提高履职身手，为公司策划决策提 供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护身手，酿成自愿保护 社会公众股东权益的想想意志。   特此讲述。                                沉着董事：周斌             云从科技集团股份有限公司   根据《上市公司沉着董事法则》《上海证券往复所科创板股票上市法则》等 法律、法例以及云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）                             《沉着董事使命 轨制》的干系法例，本东谈主对 2023 年度四肢公司沉着董事履职情况述职如下：   一、基本情况   （一）使命履历、专科布景以及兼职情况   本东谈主1977年降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士筹商生学历。毕业于 上海交通大学企业管制专科，赢得博士学位。2015年至2018年，任上海交通大学 电子信息与电气工程学院副院长；2017年至2021年，任上海交通大学苏州东谈主工智 能筹商院院长；现任公司沉着董事，博泰车联网科技（上海）股份有限公司沉着 董事，上海交通大学博士生导师，上海交通大学东谈主工智能筹商院副院长，上海东谈主 工智能实验室主任助理，上海东谈主工智能筹商院有限公司董事，上海媒智科技有限 公司董事。   （二）是否存在影响沉着特性况的证明   四肢公司的沉着董事，本东谈主在公司不担任除沉着董事除外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；莫得为公司或其附庸企业提供财务、法律、咨 询等事业。本东谈主具有中国证券监督管制委员会《上市公司沉着董事管制想法》                                  《公 司端正》    《沉着董事使命轨制》所要求的沉着性和担任公司沉着董事的任职经验， 大略确保客不雅、沉着的专科判断，不存在影响沉着性的情况。   二、年度履职概况   （一）出席董事会和股东大会会议的情况 立董事出席情况如下：  姓名   今年度   亲身出   以通信   现场参   拜托出   缺席次   是否连   出席股       应进入    席次数   形状参   加次数   席次数   数       续两次      东大会       董事会          加次数   （次）                 未亲身      的次数        次数                                    进入会                                               议 王延锋      9     9     9     0     0       0        否     3   本东谈主在上述各项会议时分就公司股东大会、董事会审议的各项议案，至意履 行沉着董事职责。2023 年度，本东谈主未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议 案提倡异议。   （二）出席董事会异常委员会会议的情况 事会提名委员会委员和政策委员会委员，亲身出席了公司召开的2次薪酬与侦察 委员会和2次政策委员会会议。2023年时分未召开提名委员会会议。   本东谈主至意履行沉着董事及董事会各异常委员会委员职责，对于提交沉着董事 及董事会各异常委员会审议的议案，本东谈主均在会前考究查阅干系文献贵寓，实时 进行旁观并向干系部门和东谈主员商酌空洞情况，利用自己的专科常识，沉着、客不雅、 公正地发表意见，并以严谨的魄力沉着诈欺表决权，至意履行了沉着董事的职责， 切实爱护了公司举座利益和全体股东尤其是中小股东的正当权益。本东谈主以为，公 司董事会及本东谈主任职的各董事会异常委员会所审议通过的各项议案均未 损伤全 体股东，额外是中小股东的利益，本东谈主对各项议案均未提倡异议。   （三）诈欺沉着董事权力的情况   本东谈主在2023年度任职期内，未诈欺以下额外权力：                          （1）未提议沉着聘用中介 机构，对公司具体事项进行审计、照顾或者核查；                      （2）未向董事会提请召开临时 股东大会；（3）未提议召开董事会会议。   本东谈主在2023年度任职期内照章向股东搜集股东权利。2023年9月29日，公司 在上海证券往复所网站（ww.sse.com.cn）清晰了《云从科技集团股份有限公司关 于沉着董事公开搜集拜托投票权的公告》                  （公告编号：2023-052），按照公司其他 沉着董事的拜托，本东谈主四肢搜集东谈主，就公司于2023年10月26日召开的2023年第二 次临时股东大会审议公司本次引发筹画的干系议案向公司全体股东搜集 拜托投 票权。   （四）与里面审计机构及司帐师事务所的调换情况 及干系贵寓，并与司帐师事务所就年报审计使命完成情况、要津审计事务及司帐 师事务所对于公司依期讲述及公司股东审计干系使命禀报，就干系问题进行有用 的探讨和交流，爱护了审计扫尾的客不雅、公正。   （五）与中小股东的调换交流情况及对策划管制的现场旁观情况 绩禀报会、股东大会等多元化的渠谈，本东谈主与中小股东群体保持了频频且密切的 互动与调换。本东谈主主动投身于公司的运营和管制使命，径直赶赴各个业务方位进 行现场调研，全标的且详备地掌合手了公司的策划行动。在此经由中，本东谈主与公司 各级管制层进行了庸俗的交流与深入的对话，通过多场访谈，实时了解了公司重 要事项的进展情况。   本东谈主对公司的策划发扬、管制效力以及里面适度系统的建立与执行进行了彻 底的、详备的实地旁观筹商。依据这些径直获取的信息和潜入的见地，本东谈主向公 司提倡了具体且行之有用的管制与运兴建议，旨在协助公司沿着谨慎的发展轨迹 持续前进，并为其恒久政策布局提供了紧迫的智商接济和策略指导。   （六）公司合营沉着董事使命的情况 开前，本东谈主对会议审议事项进行了全面旁观和了解，必要时向公司进行了商酌， 公司均能积极合营并实时赐与恢复，保障了本东谈主大略沉着有用地诈欺权力，为本 东谈主履行沉着董事职责提供了致密的条目。   三、年度履职要点情怀事项的情况  （一）关联往复情况 立董事对公司波及关联往复的事项均进行了考究审查，以为关联往复和审议设施 适宜干系法律、法例的法例，干系往复步履在市集经济原则下公开、平正、合理 地进行，往复价钱合理、公允，不存在损伤公司及全体非关联股东额外是中小股 东利益的情形，也不会对公司的沉着性产生影响。   （二）上市公司及干系方变更或豁免承诺的决议   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及遴聘的措施   不适用。   （四）清晰财务司帐讲述及依期讲述中的财务信息、里面适度评价讲述 法》等干系法律法例及法式性文献的要求，按时编制并清晰了《2022年年度讲述》 《2023年第一季度讲述》《2023年半年度讲述》《2023年第三季度讲述》，准确 清晰了相应讲述期内的财务数据和紧迫事项，向投资者充分揭示了公司策划情况。 上述讲述均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高档管制东谈主员均 对公司依期讲述签署了书面阐明意见。 里面适度基本法式》，强化公司里面适度，擢升公司策划管制水慈爱风险瞩目能 力，公司全面开展里面适度的成立、执行与评价使命，股东企业里面适度法式体 系稳步实施。现在公司暂时未发现有在里面适度遐想或执行方面的紧要错误。   （五）聘任、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所   公司于2023年9月28日召开的第二届董事会审计委员会2023年第五次会议、 第二届董事会第十次会议和2023年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《对于续聘2023年度审计机构的议案》，喜悦续聘大华司帐师事务所 （特殊平淡结伴）（以下简称“大华”）为2023年度财务审计机构和里面适度审 计机构。   本东谈主以为大华具有从事证券业务经验，具备为上市公司提供审计事业的教化 和身手，大略自在公司2023年度审计的使命需求。其在担任公司审计机构时分能 遵命国度联系法例以及沉着、客不雅、公正的执业准则，辛苦、遵法、公允合理地 发表沉着审计意见。公司续聘大华担任公司2023年度审计机构的决策程 序适宜 《公司法》《证券法》《上海证券往复所科创板股票上市法则》以及《公司端正》 的干系法例，不存在损伤公司及全体股东额外是中小股东利益的情形。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主   （七）因司帐准则变更除外的原因作出司帐政策、司帐预计变更或者紧要会   计时弊改变 变更或者紧要司帐时弊改变的情形。   （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档管制东谈主员 形。      （九）董事、高档管制东谈主员的薪酬，制定或者变更股权引发筹画、职工持股 筹画，引发对象获授权益、诈欺权益条目建树，董事、高档管制东谈主员在拟分拆所 属子公司安排持股筹画。 会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《对于公 司偏激节录的议案》《对于公司放弃性股票引发筹画实施侦察管制想法>的议案》《对于提请股东大会授权董事 会办理公司2023年放弃性股票引发筹画干系事项的议案》。本东谈主以为公司根据相 关法律、法例和法式性文献的法例，遵命“公开、平正、公正”的原则制定了2023 年放弃性股票引发筹画，公司实施2023年放弃性股票引发筹画有助于健全公司长 效引发与不断机制，促进公司职工利益与公司长久利益的趋同，完善公司、股东 和主干职工之间的利益分享与不断机制，进一步完善公司处理结构，增强股东对 公司的信心。2023年放弃性股票引发筹画有意于公司的持续健康发展，不存在损 害公司及全体股东的利益的情形。 《对于公司偏激节录的议案》《对于公司 的议案》和《对于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年放弃性股票引发筹画干系事项的议案》。公司实施本 次引发筹画赢得股东大会批准，董事会被授权细目放弃性股票授予日、在引发对 象适宜条目时向引发对象授予放弃性股票并办理所必需的一齐事宜。 第八次会议，审议通过了《对于向引发对象初度授予放弃性股票的议案》。   四、总体评价和建议   本东谈主四肢公司沉着董事，在2023年度严格遵照法律法例、监管法例及公司内 部管制轨制的干系法例，沉着审慎发表建议和意见，积极履行职责，为全面切实 地情怀和爱护公司及全体股东尤其是中小股东的利益起到积极作用。 积极深入公司的策划管制，持续与公司的董事、股东等保持有用调换，为加强董 事会决策的科学性和客不雅性，以及保护远大投资者尤其是中小投资者的正当权益 付出不懈奋勉。同期为公司向着谨慎增长的筹画迈进，起到沉着董事应起的作用， 履行应尽的牵扯。   特此讲述。                                沉着董事：王延峰