将夜视频在线观看免费            北京中岩地面科技股份有限公司              颓落董事 2023 年度述职讲明                                          ——高平均 诸君鼓吹、鼓吹代表： 的颓落董事具备法律、法例要求的颓落性，本东说念主及关系支属均不在公司偏激附 属企业持有股份或享有权益，且领有精致的诚信记载。本东说念主在职职时代严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券往返所股票上市王法》《上市公司颓落董 事料理目的》等法律法例及《公司端正》《颓落董事使命轨制》的规章，勤 勉、诚挚、尽责地实践颓落董事的职责，积极出席关系会议，审议会议关系议 案，颓落、客不雅、刚正地发表颓落倡导，切实调整公司和鼓吹尤其是中小鼓吹 的正当权益。本东说念主现将 2023 年度履职情况讲明如下：   一、 颓落董事基本情况   高平均先生，中国国籍，无境外遥远居留权，1980 年生，毕业于北京大 学，硕士学位，执业讼师。2007 年 9 月至 2007 年 12 月任中国海外航空股份有 限公司职员；2008 年 1 月至 2012 年 10 月任北京市颐合讼师事务所讼师；2012 年 11 月至 2014 年 6 月任北京颐合中鸿讼师事务所讼师；2015 年 2 月至 2016 年 4 月任北京振理讼师事务所负责东说念主、讼师；2016 年 5 月至 2017 年 4 月任上 海市通力讼师事务所北京分所讼师；2017 年 5 月至 2023 年 4 月 4 日任北京市 安理讼师事务所搭伙东说念主、讼师；2023 年 4 月 5 日任北京方安讼师事务所搭伙 东说念主、讼师；2017 年 10 月至 2023 年 11 月 10 日担任公司颓落董事。   二、 出席公司会议情况   （一）2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次鼓吹大会。本东说念主具体出席情 况如下：                                            是否荟萃 颓落董事    本讲明期应    现场出    以通信方   拜托出    缺席董事 两次未亲 出席股  姓名     进入董事会    席董事    式进入董   席董事     会次数 自出席董 东大会           次数     会次数    事会次数   会次数          事会   次数 高平均          7    0      7      0       0   否        2        本东说念主对提交董事会的议案经精致审议，均投出赞叹票，莫得反对、弃权的   情形。本东说念主觉得公司董事会、鼓吹大会的召集、召开相宜法定才智，要紧规划   决策事项和其他要紧事项均实践了关系才智，正当有用。        （二）出席挑升委员会、颓落董事挑升会议的情况   依照关系法律、法例赋予的权柄，积极实践算作挑升委员会委员的相应职责，   通过进入董事会等形势，深刻了解公司的分娩规划情况和财务景色，获悉公司   各项要紧事项的进展情况，掌捏公司规划动态，充分阐发专科手段，并提供了   专科倡导，对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。        （三）发表倡导的情况        把柄《公司端正》及《颓落董事使命轨制》等关联规章，算作公司第三届   董事会颓落董事，本东说念主在了解关系法律、法例、程序性文献及公司规划景色的   前提下，依照我方的专科学问和能力作念出客不雅、刚正、颓落的判断，与其他独   立董事一说念对公司要紧事项进行核查并发表了如下倡导：                                                 倡导   序号    时分       会议届次        发表颓落倡导事项                                                 类型         月 29 日   九次会议        股份有计算的颓落倡导         月 24 日   十次会议        助的颓落倡导         月 20 日   十一次会议       议案的颓落倡导 对于《2022 年度召募资金存放与 使用情况的专项讲明》的颓落意 应承 见 对于《2022 年度里面禁止自我评                     应承 价讲明》的颓落倡导 对于续聘管帐师事务所的颓落                     应承 倡导 对于公司及子公司 2023 年度向 银行苦求玄虚授信额度的颓落 应承 倡导 对于调节 2021 年禁止性股票激 励狡计禁止性股票回购价钱的 应承 颓落倡导 对于 2021 年禁止性股票激发计 划预留授予部分第一个拆除限                     应承 售期拆除限售条目设立的颓落 倡导 对于 2021 年禁止性股票激发计 划回购刊出部分禁止性股票的 应承 颓落倡导 对于对控股鼓吹偏激他关联方 占用公司资金、公司对外担保的 应承 专项证据的颓落倡导 对于公司董事、高档料理东说念主员                     应承                         对于计提金钱减值准备的颓落                                            应承                         倡导                         对于对于提请鼓吹大会授权董                         事会办理以简便才智向特定对 应承                         象刊行股票的颓落倡导     月 31 日   十三次会议      倡导                         对于《2023 年半年度召募资金存 应承                         放与使用情况的专项讲明》的独     月 24 日   十四次会议                         对于公司控股鼓吹偏激他关联                         方占用公司资金、公司对外担保 应承                         的专项证据和颓落倡导                         对于补选第三届董事会颓落董                                            应承                         事候选东说念主的颓落倡导                         对于公司改日三年（2023 年-     月 24 日   十五次会议                         立倡导                         对于使用部分闲置自有资金进                                            应承                         行现款料理的颓落倡导                       对于使用部分闲置召募资金进                                       应承                       行现款料理的颓落倡导                                       倡导 序号     时分      会议届次    发表事先招供倡导事项                                       类型      月 20 日   十一次会议   招供倡导     （四）现场查抄的情况 及关系东说念主员的呈文，详备了解公司规划情况及财务景色，情态公司规划风险、 里面禁止的完善和奉行情况、董事会决议奉行情况及信息泄漏情况等，对公司 依期讲明的编制及审计使命情况等事项进行电话会议疏导；同期情态媒体报 说念、机构讲明等公司动态，实时获悉公司各项要紧事项的进展情况，掌捏公司 的动手动态和关系舆谍报说念，积极有用地实践了颓落董事的职责，精致调整公 司和合座鼓吹的利益。     （五）与中小投资者疏导、保护投资者权益方面所作念的使命 营，里面禁止等轨制的完善及奉行情况、董事会决议奉行情况、财务料理和业 务发展等关系事项；通过了解公司的每每规划状态和可能产生的规划风险，并 利用本身专科学问为公司提供决策参考倡导；对提交董事会的议案均精致审核 和参议，在充分了解的基础上，就关系事项在董事会议上发表倡导，颓落、客 不雅、审慎地讹诈表决权。 《证券法》《上市公司信息泄漏料理目的》《深圳证券往返所股票上市王法》 等法律、法例和《公司端正》程序运作，进步公司料理水平，信得过、准确、及 时、好意思满地泄漏信息，第四色婷婷切实实践上市公司的信息泄漏等义务，有用保险投资者 异常是中小鼓吹的知情权。 立董事在公司料理中的作用，本东说念主积极学习中国证监会、深圳证券往返所最新 的关联法律法例和其它关系文献，加强对程序公司料理和保护鼓吹权益等法律 法例的斡旋和富厚，束缚提高本身的履职能力，变成自愿保护社会公众鼓吹权 益的念念想意志，为公司的科学决策和风险驻扎提供更好的倡导和漠视，促进公 司进一步程序运作。      三、 颓落董事年度履职重心情态事项的情况   讲明期内，咱们重心情态了以下事项在决策、奉行及泄漏经过中的正当合 规性，具体情况如下：   （一）关联往返情况   讲明期内，公司不存在关联往返情况。   （二）上市公司及关系方变更或者豁免承诺的有计算   不适用。   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及接收的设施   不适用。   （四）财务信息、里面禁止评价讲明 一季度讲明、2023 年半年度讲明和 2023 年三季度讲明，2022 年度利润分拨的 议案，2022 年度里面禁止评价讲明等议案。关系议案经审计委员会合座成员一 致应承后，提交董事会和鼓吹大会审议。   （五）聘用、解聘经办上市公司审计业务的管帐师事务所 所的议案。络续遴聘信永中庸管帐师事务所负责公司 2023 年度的审计使命。本 东说念主算作公司颓落董事，经过审议觉得信永中庸管帐师事务所具有证券、期货相 关业务执业履历，具备多年为上市公司提供审计管事的教会与能力，约略为公 司提供信得过公允的审计管事，餍足公司 2023 年度财务和里面禁止审计使命的要 求。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东说念主    讲明期内，公司不存在聘任或解聘财务负责东说念主的情形。    （七）因管帐准则变更除外的原因作出管帐战略、管帐算计或者要紧管帐 间隙改革    讲明期内，公司不存在因管帐准则变更除外的原因作出管帐战略、管帐估 计变更或者要紧管帐间隙改革的情形。    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档料理东说念主员 于补选公司第三届董事会颓落董事的议案》，2023 年 10 月公司原颓落董事张 新卫先生、高平均先生因荟萃担任公司颓落董事行将届满六年并已向公司董事 会递交去职讲明，苦求辞去第三届董事会颓落董事职务及董事会挑升委员会中 的关系职务。经公司董事会提名委员会对拟补选的颓落董事候选东说念主任职履历和 履职能力等方面进行了精致审查，董事会提名曾辉耀先生（为管帐专科东说念主 士）、申剑光先生为公司第三届董事会颓落董事，并于 2023 年第一次临时鼓吹 大会审议通过。    （九）董事、高档料理东说念主员的薪酬，制定或者变更股权激发狡计、职工持 股狡计，激发对象获授权益、讹诈权益条目设立，董事、高档料理东说念主员在拟分 拆所属子公司安排持股狡计    本东说念主对公司 2023 年度董事、高档料理东说念主员薪酬的有计算制定和披发情况进行 了审查，觉得董事及高档料理东说念主员的薪酬相宜公司薪酬料理轨制的关联规章， 薪酬披发与年报泄漏情况一致。 会第九次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了《关 于 2021 年禁止性股票激发狡计预留授予部分第一个拆除限售期拆除限售条目成 就的议案》、《对于调节 2021 年禁止性股票激发狡计禁止性股票回购价钱的议 案》《对于 2021 年禁止性股票激发狡计回购刊出部分禁止性股票的议案》。公 司相宜拆除限售条目的激发对象共计 10 东说念主，可拆除限售的禁止性股票数目 利润分拨有计算公司需对回购价钱进行调节，初次授予部分禁止性股票回购价钱由 元/股调节为 10.374 元/股。公司需回购刊出禁止性股票 420，249 股，占公司本 次回购刊出禁止性股票前总股本的 0.33%。具体原因如下： 狡计中关联激发对象的规章，公司拟回购刊出上述激发对象已获授但尚未拆除 限售的全部禁止性股票 39，083 股；1 名激发对象因岗亭发生变化，已不相宜公 司本激发狡计中关联激发对象的规章，公司拟回购刊出上述激发对象已获授但 尚未拆除限售的全部禁止性股票 13，125 股。 性股票第二个拆除限售期拆除限售条目未成按照公司《激发狡计》的关系规 定，公司须对初次授予 50 名激发对象第二个拆除限售期对应的禁止性股票   把柄《激发狡计》的关系规章，因预留授予部分禁止性股票的 5 名激发对 象个东说念主绩效窥伺效果为“A”，其个东说念主本次狡计拆除限售额度的 100%可拆除限 售；5 名激发对象个东说念主绩效窥伺效果为“B”，其个东说念主本次狡计拆除限售额度的 刊出。综上，公司本次回购刊出的禁止性股票算计 420，249 股。   四、 其他事项 的情况；   五、总体评价及漠视   以上为本东说念主算作公司颓落董事在 2023 年度履职情况。在此，对公司董事会、 规划料理层和其他关系东说念主员在本东说念主实践职责的经过中给以的积极有用互助和支 持暗意赤忱感谢。                            北京中岩地面科技股份有限公司                            颓落董事：