忘忧草社区在线www               丽珠医药集团股份有限公司                     （田秋生）   凭证《中华东谈主民共和国公司法》、                 《中华东谈主民共和国证券法》、                             《上市公司独处 董事守护目的》       、《深圳证券交易所股票上市功令》、                       《丽珠医药集团股份有限公司 法则》、    《丽珠医药集团股份有限公司独处董事轨制》，本东谈主看成丽珠医药集团股 份有限公司（以下简称“公司”              ）独处董事，诚实履行职责，奋力尽责，充分发 挥独处董事的作用，进一步真贵公司全体利益，真贵全体鼓励尤其是中小鼓励的 正当权柄。现将 2023 年度责任述职如下：   一、独处董事的基本情况   本东谈主田秋生，男，68 岁，自 2019 年 10 月起于今任本公司独处非施行董事， 自 2021 年 7 月起于今任本公司审计委员会成员、薪酬与捕快委员会主席、提名 委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。本东谈主是经济学博士、种植、博士生 导师。先后就读于兰州大学、南开大学和西北大学。1982 年 7 月至 2005 年 7 月， 在兰州大学任教，并任兰州大学经济系副主任、经济守护学院副院长。2005 年 7 月于今，在华南理工大学任教，2005 年 10 月至 2017 年 6 月，任华南理工大学 经济与商业学院副院长。现任国度统计局中国经济景气监测中心特邀经济学家， 广东省金融学会学术委员会委员，广东省金融智库齐集会副会长，广东省东谈主民政 府参事室参事。 独处董事；2019 年 12 月至 2023 年 5 月，任广东奥迪威传感科技股份有限公司 （832491.北京证券交易所）独处董事；2017 年 8 月至 2023 年 11 月，任广州岭 南集团控股股份有限公司（000524.SZ）独处董事；自 2017 年 10 月于今，任方 圆生涯办事集团有限公司（9978.HK）独处非施行董事。自 2021 年 4 月于今， 任虎彩印艺股份有限公司独处董事。自 2019 年 10 月起于今任本公司独处非施行 董事。自 2021 年 7 月起于今任本公司审计委员会成员、薪酬与捕快委员会主席、 提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。   本东谈主就任职的独处性格况进行了自查，现向公司董事会及鼓励大会答复如下： 本东谈主未在公司担任除独处董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附庸企业 任职东谈主员的嫡派支属和主要社会关系；本东谈主未在公司主要鼓励公司担任任何职务， 不属于在公司主要鼓励公司或者其附庸企业任职东谈主员的嫡派支属；本东谈主不属于与 公司过甚控股鼓励、骨子放胆东谈主或者其各自的附庸企业有首要业务交往的东谈主员， 亦不属于在与公司有首要业务交往的单元过甚控股鼓励、骨子放胆东谈主任职的东谈主员； 本东谈主不属于为公司过甚控股鼓励、骨子放胆东谈主或者其各自的附庸企业提供财务、 法律、有计划、保荐等办事的东谈主员。   要而论之，本东谈主不存在影响独处董事独处性的情况，合乎《上市公司独处董      《深圳证券交易所上市公司自律监管素养第 1 号——主板上市公司 事守护目的》 范例运作》及公司《独处董事轨制》等关系法则中独处性的要求。   二、独处董事年度履职大概 出席或缺席情况。本东谈主对公司董事会的各项议案进行了庄重审议，均投了赞叹票， 莫得提议异议。 东会，均由董事会召集，本东谈主折柳通过现场及视频神色出席了鼓励大会。 度的财务报表，搜检公司管帐准则及实务、里面监放胆度及审计师所施行的责任 及收取的用度等；召开董事会薪酬与捕快委员会 2 次，以评估、搜检及向董事会 建议相关公司董事及高等守护东谈主员（包括总裁及副总裁）的薪酬待遇、薪酬政策 与架构及全体利益以及 2022 年股票期权激勉计较刊出部分股票期权、初度授予 第一个行权期合乎行权条款、预留授予等关系事项；召开董事会 ESG 委员会 4 次，以更变和完善公司 ESG 关系轨制，搜检 2022 年 ESG 答复、2022 年环境管 理方针和碳减排方针杀青情况、2023 年半年度节能减排和碳减排情况、2023 年 度 ESG 守护晋升建议，以及搜检及评估职工多元化、东谈主权尽责造访、性别薪酬 差距、数据安全与秘籍保护等守护责任；召开董事会提名委员会 1 次，以搜检董 事会成员多元化政策以及监督其施行情况，评核独处非施行董事的独处性，搜检 董事会的架构、东谈主数及组成以及对董事会的畛域和组成提议建议。统共会议本东谈主 均切身出席，莫得交付出席或缺席情况。本东谈主对挑升委员会的各项议案进行了认 真审议，均投了赞叹票，莫得提议异议。   公司鼓励大会、董事会及董事会挑升委员会的召集、召开要领合乎关系法则， 履行了正当灵验的决策要领。   本东谈主与公司所聘管帐师事务所保执了友好筹办，亚洲色情网保证实时获悉公司首要事项 的进展，全面实时地了解公司分娩规画动态和财务景象。此外，凭证关系法则， 公司审计委员会在公司规画守护层不在场的情况下与外聘管帐师事务所进行了 会见，充分换取并了解了公司年度财务报表的审计责任等关系情况。   本东谈主通过出席公司鼓励大会、插足相关机构或协会组织的专题培训等多种方 式，与公司中小投资者成立了筹办，充分听取了投资者见识。   本东谈主除按法则出席鼓励大会、董事会及挑升委员会之外，也通过其他多种方 式履职：1、主动查阅监管动态，本领眷注专科机构、媒体及社会公众对公司的 评价。不如期得到公司所处行业阛阓情况，实时了解公司的日成例画情况及成本 阛阓最新动态；2、通过闲谈、电话、视频、邮件、微信等多种神色与公司董事、 监事、财务负责东谈主、董事会布告等高等守护东谈主员以及证券事务关系责任主谈主员等保 执密切筹办，就眷注的问题进行反馈，并为公司的发展战术及范例运作等方面提 出了完善建议，公司董事、监事、高等守护东谈主员以及关系责任主谈主员均能实时互助 责任并提供关系材料，为本东谈主作念出独处判断和范例履职提供了充分保险。   三、独处董事年度履职要点眷注事项的情况 一次性关联交易进行了庄重审查，本东谈主以为在审议关联交易事项时，关联董事及 关联鼓励均侧目表决，董事会的决策要领合乎相关法律法例和《公司法则》等规 定，正当灵验；答复期内，本东谈主未发现公司关联交易事项中存在毁伤公司和公司 鼓励相配是中小鼓励利益的情形。   经核查，公司、控股鼓励及骨子放胆东谈主的各项原意均得以严格投降，未出现 违抗原意事项的情况。   本东谈主以为公司所聘2023年度审计机构致同管帐师事务所（罕见泛泛联合）具 备从事证券关系业务审计阅历，能获胜完成公司年度审计责任。两边所商定的审 计用度所以阛阓价钱为依据、按照公道合理原则经协商详情。   公司已制订高等守护东谈主员的选聘、绩效评价圭表和薪酬决策要领，公司提名 委员会照章对董事及高等守护东谈主员提供合适东谈主选，并提交公司董事会进行审议， 公司薪酬与捕快委员会严格按照公司法则，及年度规画事迹情况和责任完成情况， 玄虚评定高等守护东谈主员的年度绩效品级，以此阐述和披发年度绩效奖金。   对外担保：2023年度，公司严格依据《深圳证券交易所股票上市功令》、《公 司法则》等相关法则，审议了对外担保的议案。答复期内公司不存在违抗《对于 范例上市公司与关联方资金交往及上市公司对外担保多少问题的奉告》及《对于 范例上市公司对外担保行动的奉告》等关系法则。   资金占用：2023 年度，公司严格依据关系法则及要求，如期编制并浮现了 关联方资金交往表。答复期内公司过甚控股子公司不存在被控股鼓励过甚关联方 非规画性占用资金情况。   经核查，本东谈主以为公司召募资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深 圳证券交易所的关系法则，不存在违纪使用召募资金及毁伤公司及公司鼓励利益 的情形。   本东谈主以为公司利润分派决策合乎公司的骨子规画情况，以及中国证监会、交 易所等关系机构对于上市公司现款分成等利润分派的法则。   公司信息浮现投降“真确、准确、完满”的原则，公司关系信息浮现东谈主员严 格按照法律、法例的要求作念好信息浮现责任，公司发生的首要事项实时履行了信 息浮现义务。答复期内，公司信息浮现的内容真确、准确、完满，莫得诞妄纪录、 误导性论说或首要遗漏。   公司里面放胆守护体系已成立并得到灵验施行。公司出具的风险守护与里面 放胆自我评价答复客不雅地反应了往日度公司里面放胆体系成立和施行的骨子情 况。 立聘任中介机构，对公司具体事项进行审计、有计划或者核查；未向董事会提请召 开临时鼓励大会。   四、总体评价和建议 会及规画守护层保执高效换取，为完善与优化公司处理结构、真贵公司全体利益 和中小鼓励的正当权柄进展了积极作用。 调研，更长远地了解公司分娩规画及发展情况，运用自己专科促进董事会高质料 决策及公司高效得当发展，切实真贵公司全体鼓励相配是中小鼓励的正当权柄。                 丽珠医药集团股份有限公司独处董事：田秋生