国产婷婷综合在线精品                  木林森股份有限公司         第五届董事会零丁董事 2023 年度述职陈述（米哲） 董事，本东谈主严格按照中国证监会《上市公司零丁董事不休办法》和公司《零丁董 事轨制》的忖度划定，勤苦遵法，诚挚推行职务，积极出席忖度会议并参与董事 会各有益委员会责任，讲求审阅忖度议案而已并零丁作出判断，针对忖度紧要事 项发表了明确见解；同期积极对公司筹谋不休、紧要边幅成就、里面限定轨制的 成就及推论、公司年度审计与年报编制责任、与控股鞭策偏激他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议推论情况进行了现场查验，并建议成就性 见解；充分发达零丁董事的零丁作用，切实爱戴公司和鞭策尤其是社会公众股股 东的利益。   现将 2023 年度的责任情况简要禀报如下：   一、零丁董事的基本情况   米哲先生，本科学历，中国注册司帐师(非执业)，中国注册税务师，高等会 计师，审计师，具有法律执业履历。1999 年 8 月至 2003 年 5 月任职珠海九洲饼 业食物有限公司司帐；2003 年 9 月至 2003 年 11 月任职珠海厚味可乐饮料有限 公司财务专揽；2003 年 12 月至 2009 年 5 月任职利安达司帐师事务所珠海分所 部门司理；2009 年 6 月至 2012 年 2 月任职建华管桩集团审计总司理；2013 年 5 月至 2015 年 9 月任职珠海横琴大一财富不休有限公司总司理；2014 年 8 月至 担任深圳塔菲尔新动力科技有限公司董事；2016 年 6 月至 2017 年 11 月担任深 圳市拓科智能科技有限公司董事；2017 年 3 月至 2020 年 7 月担任广州市粤峰高 新时候股份有限公司董事；2016 年 8 月于今任职珠海横琴银广投资干事有限公 司推论董事、总司理；2021 年 3 月于今任职鸿米税务师事务所（广州）有限公司 推论董事、总司理；2022 年 9 月起任公司第五届董事会零丁董事。          本东谈主未在公司担任除零丁董事除外的任何职务，也未在公司主要鞭策公司担 任任何职务，与公司以及主要鞭策之间不存在横暴关系或其他可能妨碍其进行独 立客不雅判断的关系，不存在影响零丁董事零丁性的情况，适合《上市公司零丁董 事不休办法》《深圳证券来去所上市公司自律监管提醒第 1 号——主板上市公司 轨范运作》中对零丁董事零丁性的忖度条件。          二、年度履职简略          （一）陈述期内出席董事会及鞭策大会情况 董事均躬行出席 7 次董事会，出席 1 次鞭策大会，不存在贯串两次未插足董事会 会议的情况。参会前，本东谈主讲求阅读会议忖度而已，对忖度议案进行必要的盘考； 会上讲求参与磋议，客不雅公正地发表零丁见解，以严谨的魄力欺诈表决权，对任 期内历次董事会会议的各项议案均投了赞好意思票，无反对、弃权情形；在董事会会 议杀青后，对忖度决议推论情况给以积极缓和，切实推行了零丁董事职责。                                  董事出席董事会及鞭策大会的情况            本陈述期应       现场出席       以通信式样   请托出席   缺席董   是否贯串两次未   出席股     董事            插足董事会       董事会次       插足董事会   董事会次   事会次   躬行插足董事会   东大会     姓名               次数           数       次数      数      数      会议      次数     米哲         7           1        6      0      0      否        1          （二）发表零丁见解及预先招供见解情况 忖度事项发表了零丁见解及预先招供见解，具体如下： 序号       发表零丁见解时刻                         发表零丁见解事项                见解类型                            对于公司将来三年（2023 年—2025 年）鞭策分成陈诉筹谋的预先认                            可见解                          对于公司将来三年（                                  （2023 年—2025（年）鞭策分成陈诉筹谋的零丁意                          见      （三）参与董事会有益委员会责任情况 作笃定》等忖度划定，勤苦尽责发达审计委员会的专科职能和监督作用。2023 年 度任期内，本东谈主共召集并出席审计委员会会议 4 次，未有请托他东谈主出席或缺席情 况；对公司上年度里面审计责任陈述、下年度里面审计责任宗旨、财务报表初审 见解、聘用司帐师事务所、里面限定成就、计提减值准备等事项进行了审议，详 细了解公司财务景色和筹谋情况，公司里面限定轨制的成就及推论情况，对公司 财务景色和筹谋情况实施了有用带领和监督。 委员会责任笃定》等忖度划定，出席薪酬与旁观委员会会议，未有请托他东谈主出席 或缺席情况。2023 年度任期内，公司薪酬与旁观委员会共召开会议 1 次，对公 司董事、高等不休东谈主员 2022 年度薪酬情况进行了审议；粗浅本东谈主亦积极缓和公 司《董事、监事、高等不休东谈主员薪酬不休轨制》的推论情况，狠狠撸督促公司讲求开展 董事、高等不休东谈主员的绩效旁观，切实推行了薪酬与旁观委员会的职责。      （四）出席董事会有益会议的责任情况      把柄《上市公司零丁董事不休办法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司轨范运作》等忖度划定，公司于 2023 年 12 月 25 日召 开了第五届董事会十一次会议零丁董事有益会议，就《对于 2024 年度展望粗浅 关联来去的议案》和《对于控股鞭策为公司提供银行授信担保额度暨关联来去的 议案》进行审议，出具了开心的审核见解，并提交公司董事会、鞭策大会审议， 确保公司零丁董事任职时势合规。  （五）对公司进行现场调研情况 子公司现场调研等时势长远公司开展实地进修，了解公司出产筹谋情况、财务状 况、内控成就等情况。同期还通过邮件、电话、微信等路线与公司董事、高等管 理东谈主员、董事会通知及董事会办公室责任主谈主员保持密切忖度，对公司战术推论、 紧要边幅进展、各业务板块出产筹谋情况及发愤、公司贬责等各方面情况进行持 续追踪了解，并对公司实质启动中际遇的问题建议了有针对性的见解和建议。平 时本东谈主亦持续缓和媒体对公司忖度报谈、外部环境及市集变化对公司的影响，切 实推行了零丁董事职责。   三、保护中小鞭策正当权利方面所作念的其他责任   陈述期内，本东谈主积极参与董事会有益委员会责任，把柄忖度轨制条件，积极 参与年度审计和年报编制责任，实时听取公司不休层对于 2023 年度责任情况的 禀报，仔细审阅忖度而已，了解、掌捏 2023 年年报审计责任安排及审计责任进 展情况，并与司帐师保持密切换取，保证了 2023 年度陈述浮现的合规性及有用 性，爱戴了公司中小鞭策的正当权利。   按期及不按期得回公司筹谋情况等而已。除审阅历次会议材料外，讲求研读 公司报送的筹谋信息、财务陈述、对外担保等而已，学习中国证监会、深圳证券 来去所迫切精神和监管政策，了解公司的粗浅筹谋状态和里面限定、轨范运作情 况，得回筹谋不休信息及成本 市集资讯。   陈述期内，本东谈主督促公司按照中国证监会《上市公司信息浮现不休办法》、 《深圳证券来去所股票上市王法》及《公司划定》等忖度划定例范信息浮现行径， 促进公司照章轨范运作，爱戴公司鞭策的正当权利，保证浮现信息的真实、准确、 无缺、实时和自制。   担任公司零丁董事时期，本东谈主一直讲求学习忖度法律、法则和规章轨制，积 极插足中国证监会、深圳证券来去所、上市公司协会组织的忖度培训，插足公司 组织的持续督导机构对董事的专题培训与交流行动，并通过了解行业动态和同业 业公司的筹谋情况，继续普及自己保护公司及投资者利益的意志和履职才气。   四、总体评价   陈述期内，本东谈主未出现如下情况：   经公司鞭策大会审议通过，公司给予零丁董事允洽的津贴，并在年报中进行 浮现。   行为公司的零丁董事，在 2023 年度任期内，本东谈主诚挚地推行职责，积极参 与公司紧要事项方案，为公司健康发展建言献计；同期，感谢公司董事会、不休 层和忖度东谈主员对本东谈主昔日责任的营救和联接。                                 零丁董事米哲