好姑娘中文在线观看视频                北京中岩地面科技股份有限公司                 独处董事 2023 年度述职阐发                                          ——陈涛   诸位推进、推进代表：   的独处董事具备法律、法例要求的独处性，本东谈主及关联支属均不在公司过甚从属   企业持有股份或享有权益，且领有邃密的诚信记载。本东谈主在职职技能严格按照《公   司法》《证券法》《深圳证券来去所股票上市司法》《上市公司独处董事不断办   法》等法律法例及《公司规则》《独处董事使命轨制》的礼貌，死力、诚挚、尽   职地践诺独处董事的职责，积极出席关联会议，审议会议关联议案，独处、客不雅、   公正地发表独处见地，切实贵重公司和推进尤其是中小推进的正当权益。本东谈主现   将 2023 年度履职情况阐发如下：        一、 独处董事的基本情况        陈涛先生，中国国籍，无境外始终居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计   算机代数专科，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学   院（原长春科技大学）教练；2008 年 7 月于今任王人门经济营业大学统计学院教   师。现担任公司第三届董事会独处董事。        二、 出席公司会议情况        （一）2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次推进大会。本东谈主具体出席情   况如下：                                         是否集合 独处董事    本阐发期应   现场出   以通信方   交付出   缺席董事 两次未亲 出席股  姓名     干预董事会   席董事   式干预董   席董事    会次数 自出席董 东大会           次数    会次数   事会次数   会次数         事会   次数 陈涛         7     1     6      0      0   否        2        本东谈主对提交董事会的议案经证实审议，均投出称赞票，莫得反对、弃权的情   形。本东谈主合计公司董事会、推进大会的召集、召开合适法定方法，首要计划决策 事项和其他首要事项均践诺了关联方法，正当灵验。     （二）出席特意委员会、独处董事特意会议的情况 依照关联法律、法例赋予的权柄，积极践诺算作特意委员会委员的相应职责，通 过干预董事会等样式，深远了解公司的坐褥计划情况和财务景况，获悉公司各项 首要事项的进展情况，掌抓公司计划动态，充分证实专科妙技，并提供了专科意 见，对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。     （三）发表见地的情况     凭据《公司规则》及《独处董事使命轨制》等磋磨礼貌，算作公司第三届董 事会独处董事，本东谈主在了解关联法律、法例、要领性文献及公司计划景况的前提 下，依照我方的专科学问和才气作念出客不雅、公正、独处的判断，与其他独处董事 沿途对公司首要事项进行核查并发表了如下见地：                                             见地 序号   期间       会议届次      发表独处见地事项                                             类型      月 29 日   九次会议      份决策的独处见地      月 24 日   十次会议      的独处见地                         对于 2022 年度利润分派预案的 快乐                         议案的独处见地                         对于《2022 年度召募资金存放与      月 20 日   十一次会议                         见                         对于《2022 年度里面胁制自我评                                             快乐                         价阐发》的独处见地                      对于续聘管帐师事务所的独处意                                          快乐                      见                      对于公司及子公司 2023 年度向                      银行苦求笼统授信额度的独处意 快乐                      见                      对于调度 2021 年范围性股票激                      励计较范围性股票回购价钱的独 快乐                      立见地                      对于 2021 年范围性股票激发计                      划预留授予部分第一个破除限售 快乐                      期破除限售条目建立的独处见地                      对于 2021 年范围性股票激发计                      划回购刊出部分范围性股票的独 快乐                      立见地                      对于对控股推进过甚他关联方占                      用公司资金、公司对外担保的专 快乐                      项讲明的独处见地                      对于公司董事、高等不断东谈主员                                          快乐                      对于计提财富减值准备的独处意                                          快乐                      见                      对于提请推进大会授权董事会办                      理以陋劣方法向特定对象刊行股 快乐                      票的独处见地     月 31 日   十三次会议   见                          对于《2023 年半年度召募资金存 快乐                          放与使用情况的专项阐发》的独      月 24 日   十四次会议                          对于公司控股推进过甚他关联方                          占用公司资金、公司对外担保的 快乐                          专项讲明和独处见地                          对于补选第三届董事会独处董事                                                     快乐                          候选东谈主的独处见地                          关 于 公 司 未 来 三 年 （ 2023 年                          -2025 年）推进分成薪金筹画的 快乐                          独处见地      月 24 日   十五次会议                          对于使用部分闲置自有资金进行                                                     快乐                          现款不断的独处见地                          对于使用部分闲置召募资金进行                                                     快乐                          现款不断的独处见地                                                     见地 序号     期间      会议届次         发表事先招供见地事项                                                     类型      月 20 日   十一次会议      可见地   （四）现场查验的情况 及关联东谈主员的讲述，详备了解公司计划情况及财务景况，温煦公司计划风险、内 部胁制的完善和践诺情况、董事会决议践诺情况及信息走漏情况等，对公司如期 阐发的编制及审计使命情况等事项进行电话会议相易；同期温煦媒体报谈、机构 阐发等公司动态，实时获悉公司各项首要事项的进展情况，掌抓公司的启动动态 和关联舆谍报谈，积极灵验地践诺了独处董事的职责，证实贵重公司和整体推进 的利益。   （五）与中小投资者相易、保护投资者权益方面所作念的使命 里面胁制等轨制的完善及践诺情况、董事会决议践诺情况、财务不断和业务发展 等关联事项；通过了解公司的肤浅计划状态和可能产生的计划风险，并利用本人 专科学问为公司提供决策参考见地；对提交董事会的议案均证实审核和究诘，在 充分了解的基础上，就关联事项在董事会议上发表见地，独处、客不雅、审慎地行 使表决权。 《证券法》《上市公司信息走漏不断主义》《深圳证券来去所股票上市司法》等 法律、法例和《公司规则》要领运作，进步公司科罚水平，信得过、准确、实时、 齐全地走漏信息，切实践诺上市公司的信息走漏等义务，灵验保险投资者终点是 中小推进的知情权。 立董事在公司科罚中的作用，色色色值本东谈主积极学习中国证监会、深圳证券来去所最新的 磋磨法律法例和其它关联文献，加强对要领公司科罚和保护推进权益等法律法例 的交融和知晓，接续提高本人的履职才气，造成自愿保护社会公众推进权益的想 想坚硬，为公司的科学决策和风险退缩提供更好的见地和冷漠，促进公司进一步 要领运作。   三、 独处董事年度履职重心温煦事项的情况   阐发期内，咱们重心温煦了以下事项在决策、践诺及走漏历程中的正当合规 性，具体情况如下：   （一）关联来去情况   阐发期内，公司不存在关联来去情况。   （二）上市公司及关联方变更或者豁免承诺的决策   不适用。   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及选拔的措施   不适用。   （四）财务信息、里面胁制评价阐发 季度阐发、2023 年半年度阐发和 2023 年三季度阐发，2022 年度利润分派的议案， 致快乐后，提交董事会和推进大会审议。   （五）聘用、解聘经办上市公司审计业务的管帐师事务所 的议案。不绝遴聘信永中庸管帐师事务所负责公司 2023 年度的审计使命。本东谈主 算作公司独处董事及审计委员会委员，经过审议合计信永中庸管帐师事务所具有 证券、期货关联业务执业阅历，具备多年为上市公司提供审计劳动的告戒与才气， 约略为公司提供信得过公允的审计劳动，得志公司 2023 年度财务和里面胁制审计 使命的要求。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主   阐发期内，公司不存在聘任或解聘财务负责东谈主的情形。   （七）因管帐准则变更之外的原因作出管帐战术、管帐算计或者首要管帐差 错更变   阐发期内，公司不存在因管帐准则变更之外的原因作出管帐战术、管帐算计 变更或者首要管帐流毒更变的情形。   （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高等不断东谈主员 于补选公司第三届董事会独处董事的议案》，2023 年 10 月公司原独处董事张新 卫先生、高平均先生因集合担任公司独处董事行将届满六年并已向公司董事会递 交离职阐发，苦求辞去第三届董事会独处董事职务及董事会特意委员会中的关联 职务。经公司董事会提名委员会对拟补选的独处董事候选东谈主任职阅历和履职才气 等方面进行了证实审查，董事会提名曾辉耀先生（为管帐专科东谈主士）、申剑光先 生为公司第三届董事会独处董事，并于 2023 年第一次临时推进大会审议通过。    （九）董事、高等不断东谈主员的薪酬，制定或者变更股权激发计较、职工持股 计较，激发对象获授权益、诳骗权益条目建立，董事、高等不断东谈主员在拟分拆所 属子公司安排持股计较    本东谈主对公司 2023 年度董事、高等不断东谈主员薪酬的决策制定和披发情况进行 了审查，合计董事及高等不断东谈主员的薪酬合适公司薪酬不断轨制的磋磨礼貌，薪 酬披发与年报走漏情况一致。 会第九次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度推进大会，审议通过了《关 于 2021 年范围性股票激发计较预留授予部分第一个破除限售期破除限售条目成 就的议案》、《对于调度 2021 年范围性股票激发计较范围性股票回购价钱的议 案》《对于 2021 年范围性股票激发计较回购刊出部分范围性股票的议案》。公 司合适破除限售条目的激发对象共计 10 东谈主，可破除限售的范围性股票数目 利润分派决策公司需对回购价钱进行调度，初度授予部分范围性股票回购价钱由 元/股调度为 10.374 元/股。公司需回购刊出范围性股票 420，249 股，占公司本 次回购刊出范围性股票前总股本的 0.33%。具体原因如下： 计较中磋磨激发对象的礼貌，公司拟回购刊出上述激发对象已获授但尚未破除限 售的全部范围性股票 39，083 股；1 名激发对象因岗亭发生变化，已不合适公司 本激发计较中磋磨激发对象的礼貌，公司拟回购刊出上述激发对象已获授但尚未 破除限售的全部范围性股票 13，125 股。 股票第二个破除限售期破除限售条目未成按照公司《激发计较》的关联礼貌，公 司须对初度授予 50 名激发对象第二个破除限售期对应的范围性股票 352，346 股 进行回购刊出。 对象个东谈主绩效观测恶果为“A”，其个东谈主本次计较破除限售额度的 100%可破除限 售；5 名激发对象个东谈主绩效观测恶果为“B”，其个东谈主本次计较破除限售额度的 销。综上，公司本次回购刊出的范围性股票共计 420，249 股。      四、 其他事项 的情况；      五、总体评价及冷漠   以上为本东谈主算作公司独处董事在 2023 年度履职情况。在此，对公司董事会、 计划不断层和其他关联东谈主员在本东谈主践诺职责的历程中予以的积极灵验配合和支 持暗示诚心感谢。 规和公司规章轨制的要求充分诳骗独处董事的权柄，死力践诺独处董事的义务， 加强与公司董事会、监事会、不断层的相易与配合，充分证实本人的专科学问和 使命告戒为董事会的科学决策提供参考见地，以促进公司健康、持续、安定的发 展。                         北京中岩地面科技股份有限公司                                    独处董事：陈涛